O empresário evadiu os impostos sobre o rendimento e não apresentou GST para a sua empresa, conclui o juiz.
Documento do tribunal federal
O empresário de Brampton, Najam Mahmood, disse aos seus alunos: o céu era o limite; Como ele lhes ensinou os pontos mais finos de troca de moeda estrangeira e tornar-se rico em cursos há vários anos.
Mas na sexta-feira, Mahmood e suas promessas passadas caíram sobre a terra quando ele aprendeu os perigos da evasão fiscal em conexão com os mesmos cursos.
Um juiz condenou Mahmood a um ano de prisão e acrescentou uma multa de US $ 687 mil a pagar por 10 anos depois que um júri o condenou por oito acusações de evasão fiscal e não submeteu impostos sobre bens e serviços (GST) 2006.
Nos quatro anos, o Forex de Mahmoodx2019; s arrecadou cerca de US $ 3,1 milhões em propinas de centenas de estudantes que receberam instruções sobre troca de moeda. No final desse período, ele evitou cerca de US $ 358.600 em imposto de renda e US $ 116.400 em GST.
Estudantes tuitions variou de US $ 1.000 a US $ 5.000 para cursos de fim de semana para um espantoso $ 50.000 (EUA) para um de duas semanas x201c; PhDx201d; Programa em seu escritório ou em salas de conferência locais do hotel. As propagandas para os cursos disseram que os estudantes poderiam x201c, girar $ 10.000 em $ 1 milhão em cinco anos x201d; E x201c, o céu é o limite. x201d;
Evidências em seu julgamento no Superior Tribunal de Justiça mostraram Mahmood, um pai de 36 anos de idade, de quatro filhos, não cobrar o GST ou produzir quaisquer livros ou registros para o seu negócio. Ele não apresentou nenhuma declaração fiscal para os quatro anos e não relatou cerca de US $ 1,5 milhões em renda, de acordo com os investigadores.
X201c; Este foi um curso deliberado de ação para evitar a detecção, x201d; Disse o Sr. Justiça Gordon Lemon em sentença de passagem sobre Mahmood que não mostrou nenhuma emoção.
O juiz também se referiu a uma entrada em um dos diários pessoais de Mahmoodx2019, que dizia: x201c; Negócios - O que eu quero. Negócio livre de impostos. Tudo o que fazemos, mantemos.
Mahmood, que se formou na escola, deixou a universidade depois de um ano. Ele trabalhou como zelador, vendedor de perfumes e segurança, e depois fez cursos de treinamento no Market Traders Institute, na Flórida.
Trabalhou brevemente como um vendedor no instituto antes de começar Forex aqui. A empresa não foi registrada como uma escola e didnx2019; t fornecer certificados que mostram os alunos cumpriram certas qualificações.
Mahmood, que foi acusado em 2008 após uma investigação da Agência de Receita do Canadá (CRA), culpou os conselheiros por seus erros de impostos e acrescentou que ele era o x201c; naivest and dumbestx201d; Por confiar neles.
As evidências no julgamento mostraram que Mahmood controlava contas bancárias em diferentes países, empresas incorporadas, moedas negociadas em mercados internacionais e operava um negócio de administração de investimentos.
Não é razoável pensar que um empresário, como ele era, não estaria ciente de quaisquer obrigações fiscais, x201d; Disse a promotora Connie Zary em seus trabalhos finais no final do julgamento.
Mahmood também disse ao tribunal que seu negócio continuamente perdeu dinheiro e ele teve que pedir emprestado de amigos e familiares. Mas Zary observou que doou mais de US $ 150.000 para instituições de caridade durante o mesmo período.
Zary procurou uma pena de prisão de três a quatro anos mais a multa $ 687.000 x2014; O que representou 150% da evasão fiscal x2014; E pagamento dentro de dois anos. A advogada de defesa Stacey Taraniuk solicitou uma sentença condicional de oito meses e um pagamento de US $ 475.000 ou 100% da evasão fiscal em 10 anos.
Em seu julgamento, Lemon disse que não havia fatores atenuantes significativos que afetariam a duração da sentença Mahmoodx2019, uma vez que ele não tinha mostrado remorso ou fez qualquer reembolso.
X201c; Mahmood se recusou a pagar sua parte de imposto por simples ganância, x201d; Lemon concluiu. X201c; Ele tentou voar sob o CRAx2019; s tela de radar, a fim de facilitar that. x201d;
Ele ressaltou que o caso exige um prazo de prisão para impedir outros indivíduos de esquivar suas obrigações fiscais para o governo.
No comments:
Post a Comment